USSS incautó más de USD 102 millones en criptomonedas desde 2015: subdirector David Smith


La agencia rastreó las transacciones ilícitas en las redes blockchain y tomó medidas enérgicas contra los casos de fraude y lavado de dinero.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) ha incautado más de $102 millones en criptomonedas durante las investigaciones de casos criminales y de fraude desde 2015, dijo David Smith, Subdirector de Investigaciones. Smith lidera el ala de investigación global del USSS con 161 oficinas y más de 3000 empleados.

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Fraude con una extensión criptográfica

Para rastrear las transacciones de divisas ilícitas y tomar medidas enérgicas contra ellas, los agentes y analistas del Servicio Secreto de EE. UU. monitorean el flujo de bitcoin y otros activos digitales en diferentes redes de cadenas de bloques, informó. En total, la agencia investigó 254 casos relacionados con criptomonedas durante el período, dijo el Oficial del Servicio Secreto dijo CNBC.

En un caso que involucró a 900 ciudadanos estadounidenses como víctimas, el equipo de investigadores de Smith trabajó con la policía rumana para deconstruir el fraude. Fue un caso de algunos artículos de lujo inexistentes que se vendieron en sitios de subastas y minoristas a través de anuncios falsos.

En la compra, se entregaron a los clientes facturas falsas a nombre de empresas acreditadas. El dinero recibido de las víctimas se convirtió en activos digitales, explicó Smith. Ilustró cómo el fraude pasado de moda ahora usa criptomonedas para esconder el dinero, aludió.

USSS investiga el fondo bananero

Un modus operandi popular de los delincuentes de criptomonedas es transferir el bitcoin robado u otras criptomonedas a monedas estables para evitar la volatilidad del mercado, dijo el agente del Servicio Secreto.

En un caso reportado por criptopatata en agosto de 2020, USSS ejecutó una orden de incautación de 482 bitcoins y 1,7 millones de USDT de un presunto capo de un esquema Ponzi. Según los detalles, un esquema llamado Banana Fund, una plataforma de financiación colectiva de criptomonedas para nuevas empresas, recibió inversiones de inversores ordinarios en acciones del fondo.

Posteriormente, el administrador del fondo afirmó que el esquema había fallado y que devolvería 557 bitcoins y 1,73 millones de USDT que había recibido de los inversores. Pero, las víctimas se acercaron a la USSS, diciendo que el administrador no les había devuelto sus inversiones. En cambio, sacó 100 bitcoins del fondo para uso personal.

Después de su investigación, la agencia pudo ubicar 482 bitcoins y 1,721,868 USDT en una cuenta de criptomonedas vinculada al administrador de Banana Fund. Ejecutó una orden de incautación de las monedas digitales recuperadas.

En octubre de 2021, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la ayuda de la policía israelí, arrestó a 26 israelíes bajo sospecha de su participación en un esquema de criptofondos.

Imagen destacada cortesía de OutlookIndia

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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