¿Qué pasó con los fundadores de BitMEX en la corte federal de Nueva York?

BitMEX los cofundadores Arthur Hayes y Benjamin Delo se han declarado culpables de violar las normas contra el lavado de dinero (AML) en el Tribunal del Distrito Sur de EE. UU. de Nueva York.

Esto culmina una saga de larga duración en la que la pareja fue acusada por el Departamento de Justicia (DoJ), en octubre de 2020, por cargos de violar la Ley de Secreto Bancario y operar procedimientos ALD inadecuados en la plataforma de intercambio de derivados.

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El compañero cofundador Samuel Reed y el Jefe de Operaciones Gregory Dwyer también fueron nombrados en el aviso del Departamento de Justicia. Pero los detalles del caso de Reed aún no se han hecho públicos. Dwyer retrasó su comparecencia ante el tribunal hasta octubre, argumentando la falta de tiempo de preparación debido a la lucha contra la extradición de las Bermudas a los EE. UU.

«conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario, al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa adecuado contra el lavado de dinero («AML») en Bitcoin Mercantile Exchange o «BitMEX».

Al declararse culpables, Hayes y Delo acordaron con los fiscales de Nueva York pagar $10 millones cada uno. Pero ambos hombres regresarán a la corte para una audiencia de sentencia, lo que genera dudas sobre el tratamiento judicial de las criptomonedas versus la banca.

¿Qué pasa con los delitos bancarios?

Lanzado en abril 2014, BitMEX fue una de las primeras plataformas de criptoderivados. Fue pionero en productos como Permutas perpetuasque son similares a los futuros pero no tienen fecha de vencimiento, lo que le otorga una reputación como innovador.

Y con un apalancamiento de 100x en oferta hasta el día de hoy, pronto se convirtió en el intercambio de referencia para los degens que buscan ganancias comerciales masivas.

Desde que fue golpeado con acciones legales, se vio obligado a pagar una $ 100 millones sanción y prohibición de operar en los EE. UU. Con eso, su posición como plataforma líder de derivados también se vio afectada. El volumen de negociación de 24 horas de hoy es de $ 1.655 mil millones, ubicándolo en el puesto 18 por esta medida. En contraste, Binance ocupa el primer lugar con una facturación de $ 80.557 mil millones durante el mismo período.

Se presentaron cargos separados contra los cuatro ejecutivos, y los fiscales dijeron que habían desafiado deliberadamente las reglas ALD. Esto incluye no realizar verificaciones de identidad e ignorar los informes de que la plataforma se estaba utilizando para lavar ganancias delictivas.

Hayes, quien es ampliamente considerado como el líder elegante de la organización, se dio a la fuga. no fue hasta abril 2021 que se entregó para enfrentar los cargos.

A medida que la situación de BitMEX explotaba a fines de 2020, JPMorgan había acordado pagar $ 920 millones por su parte en defraudar a los mercados de metales preciosos.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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