Pareja india engaña a inversionista de Bitcoin prometiendo mayores rendimientos: Informe


La víctima le había dado $19,000 al acusado por invertir en bitcoin, pero nunca lo recuperó.

La falta de conocimiento entre los inversores comunes sobre las criptomonedas y cómo invertir de manera segura en ellas está dando como resultado un número creciente de fraudes. En un ejemplo reciente, el Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía de Ahmedabad en la provincia india de Gujarat registró un caso en el que la víctima fue engañada con 22 lakh de rupias indias (Rs.) (aproximadamente $27,000).

No products found.

Detalles del Caso

Según la Primera Información Informe (FIR) presentado ante la policía, Harshad Patel fue presentado por su amigo y socio comercial Kamlesh Patel a una pareja para ayudarlo a invertir en bitcoin en 2017.

La pareja, Alpesh Suhagia y su esposa Bharti Suhagia intentaron convencer a Harshad de invertir en BTC, diciendo que su precio se había disparado a Rs. 70,000 en 2017 de Rs. 10 en 2009. Esto llevó a Harshad a dar Rs 15 lakh (aproximadamente $ 19,000) a la pareja Suhagia para invertir en bitcoin en su nombre.

Le dijeron a Harshad que esta billetera de bitcoin tardará un tiempo en estar lista. Mientras tanto, la pareja Suhagia le presentó a Harshad a Prashant Brahmbhatt, quien lo convenció de transferir sus inversiones a un plan de criptoinversión llamado Senar Wallet.

Más casos de este tipo

Después de que Harshad transfirió el dinero a Senar Wallet, recibió Rs 1,24 lakh (aproximadamente $1700) como retorno de sus inversiones entre julio y agosto de 2017. Sin embargo, no obtuvo más retornos sobre sus activos o el monto principal a pesar de las repetidas solicitudes. , lo que lo llevó a presentar una denuncia ante la policía en marzo de 2022.

Esto viene poco después de un caso de fraude similar en el que la policía de Ahmedabad detenido cuatro personas el mes pasado. El acusado ejecutó un esquema de marketing multinivel a través de su empresa Bulltron, que se suponía que invertiría en Tron (TRX).

criptopatata informó otro ejemplo interesante recientemente. Un ex oficial del Servicio de Policía de la India (IPS) que se había jubilado voluntariamente y comenzó a ofrecer servicios de investigación privada en casos de criptofraude fue arrestado junto con un experto técnico por robar monedas digitales durante la investigación de un caso registrado en 2018.

Al abordar el tema de la exageración y la exageración en los anuncios de las empresas de activos digitales, el organismo regulador de la industria publicitaria de la India, el Consejo de Normas Publicitarias de la India (ASCI), publicó una directriz publicitaria separada para el sector de las criptomonedas.

Hizo obligatorio llevar un descargo de responsabilidad para todos los anuncios de criptomonedas, intercambio digital y NFT. El descargo de responsabilidad decía: “Los productos criptográficos y los NFT no están regulados y pueden ser muy riesgosos. Es posible que no haya recurso regulatorio por ninguna pérdida de tales transacciones”.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
Botón volver arriba
AllEscort