Las autoridades indias buscan detalles del robo de Bitcoin durante la investigación


Dos investigadores privados supuestamente robaron 1,137 bitcoins de la billetera de la clave acusada durante la investigación de un fraude de MLM de bitcoin.

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la agencia de investigación de delitos financieros de la India ha buscado la ayuda de la policía en un caso de robo de bitcoins por valor de Rs. 6 millones de rupias ($790,000) por parte de los investigadores que estaban ayudando a la policía en un caso de criptofraude por valor de más de $260 millones.

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¿Cuál es el caso?

Según los medios informeslos funcionarios de ED visitaron la oficina del Comisionado de Policía de Pune en la provincia de Maharashtra el sábado pasado y recopilaron información sobre el crimen.

El caso se refiere a dos detectives privados de criptomonedas que presuntamente transfirieron 1137 bitcoins mientras investigaban un fraude en el que estaban ayudando a la policía de Pune. CryptoPotato informó anteriormente sobre el arresto de Pankaj Ghode, un experto en criptomonedas, y Ravindra Patil, un oficial del Servicio de Policía de la India (IPS) que se había jubilado voluntariamente y trabajaba como experto privado en investigación de activos digitales.

El caso en el que Ghode y Patil asistían a la policía se relaciona con una estafa de criptomonedas registrada en 2018 que involucra 87.000 bitcoins y al menos 8.000 inversores. Según las estimaciones del ED, estos bitcoins a la tasa de mercado actual valdrían Rs. 20.000 millones de rupias (262,3 millones de dólares).

Robo de Bitcoin durante la investigación

CryptoPotato también informó este caso, donde el acusado clave, Amit Bhardwaj, fue acusado por el ED de ejecutar un esquema de marketing multinivel (MLM) llamado GainBitcoin. Según el esquema, GainBitcoin debía ofrecer un retorno mensual del 10% sobre las inversiones en bitcoins.

Según el Primer Informe de Información (FIR) presentado por la Policía de Pune, la policía contrató a Ghode y Patil para recuperar bitcoins de la billetera electrónica de Amit Bhardwaj. Para ello, se tomó la información necesaria de Bhardwaj y se la pasó a los dos investigadores privados.

Pero en lugar de jugar limpio, transfirieron 1137 bitcoins a sus billeteras y le dieron a la policía capturas de pantalla falsificadas de la billetera de Bhardwaj. Los oficiales superiores de la policía pudieron identificar las irregularidades a través de la verificación KYC de los acusados, y se registró un caso en su contra, lo que condujo a su arresto.

El ED está investigando el caso GainBitcoin contra Amit Bhardwaj y sus asociados, en su mayoría miembros de su familia. Como India no tiene una ley que cubra los fraudes con criptomonedas, los casos de delitos con criptomonedas se tratan bajo diferentes legislaciones según la naturaleza del delito. El caso GainBitcoin se registró bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), y Amit Bhardwaj está fuera de la cárcel bajo fianza.

Si bien India no tiene una ley específica para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas, los informes de los inversores están engañado por las falsas promesas de altos rendimientos en las inversiones de bitcoin han estado llegando con bastante regularidad.

En uno de esos ejemplos, el Departamento de Emergencias arrestó a un acusado a principios de este mes en el infame caso de Morris Coin.

El presunto malhechor escapó del país después de que se le concediera la libertad bajo fianza en 2020, luego de su arresto bajo las secciones indulgentes del Código Penal indio. En ese momento, hubo menos quejas y la escala del fraude se reveló por completo. Según las estimaciones, la estafa ascendió a al menos $ 160 millones e involucró a 900 inversores.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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