Las autoridades indias arrestan a otro sospechoso acusado en un caso de criptofraude de USD 160 millones


El caso salió a la luz en toda su escala en enero de 2022, cuando, según los informes, el capo se fugó del país después de su primer roce con la ley en 2020.

El 28 de marzo, la Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) arrestó a una persona, Abdul Gafoor, uno de los acusados ​​en el caso de fraude de Morris Coin que estalló en la escena criptográfica de India en enero de 2022 y sigue siendo uno de los mayores fraudes de este tipo en el país.

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Antecedentes del Caso

ED es el ala de inteligencia económica del Ministerio de Finanzas y rastrea delitos económicos de alto valor. Se hizo cargo del caso en 2021 después de que se registraran varios casos anteriores contra Morris Coin y su capo Nishad K.

Gafoor es el director de una empresa ficticia llamada Stox Global Brokers Private Limited, y solía desviar el dinero de los inversores a otras entidades ficticias. Detenido bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), Gafoor ha sido puesto bajo custodia judicial, y es probable que ED solicite al tribunal la custodia de Gafoor para interrogarlo, dijo informes en los medios indios.

El caso de fraude de Morris Coin originalmente salió a la luz en septiembre de 2020 cuando una de las víctimas denunció a la policía local en la provincia india de Kerala. La denuncia se refería al ‘Morris Coin Investment Plan 300 days’, y el capo del fraude, Nishad K, fue arrestado y luego se le concedió la libertad bajo fianza.

Más casos de criptofraude

La policía en ese momento no podía darse cuenta de la magnitud total del fraude. Después de su fianza, Nishad dejó de tener rastro y, según los informes, abandonó el país. ED, en su intento de rastrearlo, ha adjuntado sus propiedades en India.

En noviembre de 2021, la policía arrestó a siete personas después de completar su investigación y darse cuenta de que Nishad, de 31 años, había engañado a al menos 900 inversores por una suma de $ 160 millones.

Trabajaban como agentes de cobro y conductos para Nishad, y los detalles de su cuenta bancaria mostraban que transferirían entre 90 y 100 millones de rupias (aproximadamente 1300 millones de dólares) a diferentes cuentas asociadas con Nishad. La policía descubrió que el dinero recaudado supuestamente como inversiones en la ICO de Morris Coin, una moneda digital inexistente, se desvió a empresas ficticias y se invirtió en bienes raíces, entre otros bienes inmuebles.

Las investigaciones de ED han revelado hasta ahora que se pidió a los inversores que invirtieran 15.000 rupias (aproximadamente 190 dólares) en 10 monedas Morris, que tendrán un período de bloqueo de 300 días. Durante ese tiempo, los inversores recibirán rendimientos del 3% mensual.

Una vez que la moneda se incluya en los intercambios, su precio aumentará como el de bitcoin, prometieron los agentes de Morris Coin a los inversores. Esto continuó principalmente durante el período de cierre de 2020 hasta que arrestaron a Nishad en septiembre del mismo año.

En los últimos 15 días, este es el tercer caso de criptofraude que se informa en los medios indios. El 27 de marzo, criptopatata señaló que la policía de la provincia india de Gujarat arrestó a cuatro personas, incluida una pareja, por engañar a un empresario al pedirle que invirtiera en bitcoin.

En otro caso, un ex alto oficial de policía y un experto técnico fueron arrestados en la provincia de Maharashtra por robar criptomonedas durante la investigación de un caso en el que estaban ayudando en la investigación policial.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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