La CFTC acusa a dos hombres detrás del esquema Crypto Ponzi de USD 44 millones


La CFTC de EE. UU. acusó a dos hombres por operar un esquema criptográfico fraudulento que causó que los inversores perdieran $ 44 millones.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a dos residentes de los EE. UU. y sus entidades por ejecutar un plan de inversión en criptomonedas que defraudó a más de 170 inversores.

La CFTC acusa a dos hombres por estafa criptográfica de USD 44 millones

en un oficial presione soltarla CFTC alegó que los demandados, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam, habían solicitado de manera fraudulenta un total de $44 millones de inversionistas a través de varias entidades corporativas bajo su control.

El regulador también acusó a los demandados de operar un grupo de productos básicos ilegales y no registrarse como Operador de grupos de productos básicos con la CFTC.

Según la denuncia de la Comisión, el dúo había promovido tres de los llamados fondos de ingresos de activos digitales: Ikkurty Capital, Rose City Income Fund y Seneca Ventures, entre los inversores. Han trabajado para atraer a inversores desprevenidos.

CFTC busca restitución

Comenzaron a dirigirse a los inversores en enero de 2021 a través de varios canales, como un sitio web oficial, un canal de YouTube y varios otros medios. Algunas de las afirmaciones fraudulentas fueron que los fondos agrupados se utilizarían para invertir en varios activos digitales, materias primas, swaps, derivados y contratos de futuros, lo que generaría un alto ROI anual. Pudieron recaudar al menos $ 44 millones de alrededor de 170 inversores.

La CFTC también alegó que, en lugar de realizar cualquier inversión con fondos de los inversores, «se apropiaron indebidamente de los fondos de los participantes distribuyéndolos a otros participantes, de manera similar a un esquema Ponzi».

Además, la Comisión señaló que Ikkurty y Avadhanam se quedaron con una parte de los fondos para ellos y «otros participantes» y transfirieron el resto a entidades extraterritoriales bajo su control.

Un tribunal federal de EE. UU. ya emitió una orden para congelar los activos de los demandados, junto con instrucciones para preservar los documentos relacionados con el esquema y el nombramiento de un destinatario temporal de los fondos de los inversores.

La CFTC ahora busca la restitución y devolución de ganancias obtenidas ilícitamente. También está presionando por sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales permanentes y órdenes judiciales contra futuras violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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