Informe: el criptocrimen creció un 79 % en 2021 para alcanzar un nuevo récord, pero fue solo el 0,15 % del volumen total de criptografía

  • Un nuevo informe de Chainalysis muestra que el criptocrimen alcanzó un nuevo nivel récord en 2021 con $ 14 mil millones, frente a solo $ 7.8 mil millones en 2020, ya que DeFI ofreció nuevas vías para los delincuentes.
  • A pesar de este crecimiento, el crimen representó el porcentaje más pequeño de transacciones criptográficas de la historia con un 0,15 por ciento, ya que el volumen general creció un 567 por ciento para alcanzar los $ 16 billones.

El criptocrimen se disparó a un nuevo máximo en 2021, según reveló un nuevo informe de la firma de análisis de cadenas de bloques de Nueva York, Chainalysis. Muestra que las billeteras vinculadas a delincuentes recibieron $ 14 mil millones en 2021, un aumento del 79 por ciento en volumen con respecto a los $ 7,8 mil millones que recibieron en 2020, ya que DeFi ofreció a estos delincuentes una vía principal para defraudar a las víctimas. Sin embargo, incluso con este aumento, el crimen representó el porcentaje más bajo de la historia con solo el 0,15 por ciento de toda la criptoactividad.

El informe, titulado “Criptocrimen Tendencias para 2022”, analizó qué estaba impulsando el crimen en la industria de la criptografía en 2021 y qué sectores vieron el mayor aumento en la actividad ilícita. Después de una caída en los ingresos del crimen en 2020, volvieron a subir en 2021, y las estafas representaron el mayor porcentaje, por delante de los fondos robados y el financiamiento del terrorismo.

Si bien el año pasado se registraron los valores absolutos más altos en términos de ingresos por delitos criptográficos con USD 14 000 millones, la mayor sorpresa fue que fue el año en el que los delitos representaron el porcentaje más bajo de las transacciones criptográficas en general.

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Con un 0,15 por ciento, fue solo una cuarta parte de las cifras de 2020 y 22 veces más bajo que la cifra de 2019, que fue la más alta con un 3,37 por ciento. E incluso en ese entonces, una estafa, el esquema PlusToken de $ 4 mil millones, representó la mayoría de las ganancias.

Chainalysis descubrió además que dos categorías de delitos experimentaron el mayor aumento el año pasado: estafas y fondos robados, con DeFi constituyendo una gran parte de ambos.

Se robaron $ 7.8 mil millones de los propietarios de criptografía en 2021, con $ 2.8 mil millones robados a través de tirones de alfombras. Cada otro tirón de alfombra que Chainalysis rastreó fue una plataforma DeFi, dice el informe, excepto uno, que resultó ser, con mucho, el más grande de todos.

Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90 % del valor total perdido por los retiros de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios para retirar fondos.

Chainalysis dice que hay dos razones por las que los tirones de alfombra son bastante comunes en DeFi. La primera es que hay mucha expectación en torno a DeFi, con un volumen de transacciones que se disparó un 912 por ciento el año pasado. La otra razón es la relativa facilidad con la que los desarrolladores pueden simplemente desaparecer con los fondos y, en casi todos los casos, nunca se les acusa de sus crímenes.

A medida que la criptomoneda continúa creciendo, es imperativo que los sectores público y privado trabajen juntos para garantizar que los usuarios puedan realizar transacciones de manera segura y que los delincuentes no puedan abusar de estos nuevos activos.

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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