FCA reitera el poder de ‘suspender o cancelar’ los registros de las criptoempresas tras las preocupaciones de Bifinity


La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA, emitió una advertencia a Binance Markets en respuesta a la empresa de pagos de Binance, Bifinity, y la empresa de inversión Eqonex, que se asociaron estratégicamente.

En una declaración del lunes, la FCA reiterado que a Binance Markets Limited no se le permitió realizar ciertas actividades reguladas relacionadas con las criptomonedas en el Reino Unido sin consentimiento previo debido a preocupaciones anteriores sobre la incapacidad de la empresa para «ser supervisada de manera efectiva», alegando que algunos de sus productos representaban «un riesgo significativo» para los inversores . El organismo de control financiero insinuó que el reciente anuncio de Bifinity de que se había asociado con Eqonex puede ser motivo de preocupación para los reguladores del Reino Unido.

Según la FCA, la asociación entre Bifinity y Eqonex significó efectivamente que, según las regulaciones de lavado de dinero en el Reino Unido, ciertas personas y entidades que forman parte del Grupo Binance ahora pueden considerarse «beneficiarios reales» de Digivault, la subsidiaria de Diginex en el Reino Unido y la solución de custodia de Eqonex. El organismo de control financiero dijo que «no tenía poderes para evaluar la idoneidad y la idoneidad» de las entidades de Binance Group antes de la asociación, pero previamente advirtió al público sobre sus preocupaciones con la criptoempresa.

Como parte de su asociación estratégica con Eqonex, Bifinity acordó otorgar un préstamo convertible de $36 millones destinado a expandir los productos de las empresas, incluida Digivault. Según la FCA, el préstamo otorga a Bifinity «derechos contractuales específicos» sobre Eqonex, lo que probablemente implica que el acuerdo puede permitir que una empresa de Binance Group, en este caso, Bifinity, realice actividades criptográficas reguladas en el Reino Unido a través de la conexión de Eqonex con Digivault, lo que va en contra. un aviso de junio de 2021 del regulador para cesar las operaciones.

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«La FCA puede tomar medidas para suspender o cancelar el registro de una empresa de criptoactivos si no está satisfecha de que la empresa o su beneficiario real son aptos y adecuados», dijo el regulador. «La FCA también tiene poderes para suspender o cancelar el registro de criptoactivos de una empresa por varios motivos, incluso cuando una empresa no ha cumplido con las obligaciones en virtud de las Regulaciones de lavado de dinero».

El intercambio de criptomonedas Binance dijo en junio de 2021 que el aviso de la FCA «no tendría un impacto directo» en sus servicios, afirmando que Binance Markets era «una entidad legal separada». El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció más tarde en diciembre que el intercambio planeaba solicitar una licencia FCA y esperaba operar en el Reino Unido dentro de 18 meses.

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Para convertirse en una criptoempresa registrada en el Reino Unido, las empresas deben operar de acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país. Milfinanzas informó que, a partir de febrero, 32 empresas recibieron la aprobación de la FCA como proveedores de servicios de criptoactivos registrados de aproximadamente 200 que solicitaron.



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