El Servicio Secreto de EE. UU. ha incautado más de USD 100 millones en criptomonedas desde 2015

El Servicio Secreto de los Estados Unidos ha incautado más de $ 100 millones en activos digitales de actores maliciosos en investigaciones relacionadas con el fraude en los últimos siete años, CNBC reportado.

La agencia federal reveló que ha manejado alrededor de 254 casos desde 2015 y que sus actividades han dado resultados positivos, y que no tiene intención de dar marcha atrás en el corto plazo.

No products found.

Según el subdirector de investigaciones de la agencia, David Smith, el éxito de la agencia se basa en la forma en que múltiples agentes y analistas rastrean activamente el flujo de Bitcoin y otras criptomonedas en la cadena de bloques.

Una vez que una persona y otra persona realizan una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques.

Esta táctica adoptada por el Servicio Secreto, una agencia más destacada por su protección a los presidentes de EE. UU., es similar a un estilo de vigilancia antiguo.

Algunos casos manejados por la agencia

Smith señaló que seguir una billetera de moneda digital es muy similar a seguir una dirección de correo electrónico con algunos identificadores correlacionados.

Además, una de las ventajas de la criptografía parece haberla convertido en una potente herramienta en manos de estos delincuentes. Como explicó Smith,

Notable entre los casos manejados por la agencia es una investigación que se centró en unas 900 víctimas en todo Estados Unidos.

Este caso en particular, manejado junto con la Policía Nacional Rumana, involucró un esquema que publicaba artículos de lujo y anuncios falsos en sitios de ventas y subastas, y luego entregaba facturas falsas a sus víctimas, haciendo que pareciera que la transacción involucraba negocios legítimos.

El Servicio Secreto declaró que los perpetradores de este esquema luego convirtieron su riqueza mal habida en activos digitales, que es parte de los fondos ahora incautados.

Otro de los casos manejados por la agencia involucró a un sindicato ruso de delitos cibernéticos que usó un intercambio de criptomonedas para lavar fondos, además de casos relacionados con Pagos de ransomware de Bitcoin a criminales en Corea del Norte y Rusia.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
Botón volver arriba
AllEscort