El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al director general de Mining Capital Coin por presuntamente ejecutar un criptofraude de USD 62 millones


El CEO de Mining Capital Coin ha sido acusado de operar un esquema de pirámide criptográfica que robó más de $ 60 millones a los inversores.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a Luiz Capuci Jr., director ejecutivo y cofundador de Mining Capital Coin (MCC), por presuntamente ejecutar un esquema de fraude de $62 millones.

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El CEO de Mining Capital Coin supuestamente engañó a los inversores

Según el DOJ, Capuci y otros miembros anónimos de su equipo habían engañado a los inversionistas para que pensaran que el programa de inversión y minería de MCC tenía un enorme potencial para generar ganancias.

Capuci afirmó que la firma tiene una red internacional de máquinas de minería a gran escala que podrían generar enormes ganancias y retornos garantizados si los inversionistas compraran los llamados «Paquetes Mineros».

Supuestamente, la inversión se usaría para extraer una nueva criptomoneda, el token nativo de MCC denominado «Capital Coin». Capuci afirmó que el token estaba respaldado por la «operación minera de criptomonedas más grande del mundo». Él, sin embargo, falló en estas promesas y más bien recurrió a utilizar los fondos recaudados por los inversores para financiar billeteras criptográficas personales bajo su control.

Ejecución del esquema MLM

Además de los paquetes de minería fraudulentos y las ventas de tokens, Capuci supuestamente comercializó bots comerciales de MCC dudosos a inversores desprevenidos. Afirmó que estos bots utilizaron «nueva tecnología nunca antes vista» para realizar miles de operaciones y generar enormes ganancias diariamente.

El Departamento de Justicia alegó además que Capuci operaba MCC como un esquema de marketing multinivel (MLM), reclutando afiliados y promotores para atraer a otros inversionistas. Se les prometió una amplia gama de recompensas, desde «relojes Apple y iPads hasta vehículos de lujo como un Lamborghini, un Porsche e incluso el Ferrari personal de Capuci».

Capuci actualmente está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos estos cargos, Capuci enfrenta una pena máxima de 45 años de prisión.

Al comentar sobre la última acusación, Anthony Salisbury, agente especial a cargo de HSI Miami, dijo: “Este caso debería servir como una advertencia para cualquier persona que busque capitalizar ilegalmente la ambigüedad percibida del criptomercado emergente para aprovecharse de inversionistas inocentes. .”

Mientras tanto, esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia de EE. UU. Acusa a un miembro fundador de un esquema criptográfico fraudulento. El mes pasado, criptopatata informó que el Departamento de Justicia acusó al propietario de Block Bits Fund por engañar a los inversores para que comprometieran casi $ 1 millón a un comerciante automático de arbitraje falso.

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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