El análisis forense de blockchain es el informante confiable en la investigación de la escena del crimen criptográfico

La incautación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de Bitcoin (BTC) por un valor de USD 3600 millones perdidos durante el hackeo del intercambio de criptomonedas de Bitfinex en 2016 tiene todos los ingredientes de una película de Hollywood: sumas alucinantes, protagonistas coloridos y criptocloak and dagger. tanto es así que Netflix ya ha encargado una docuserie.

Pero, ¿quiénes son los héroes anónimos en este thriller lleno de acción? Los investigadores federales de varias agencias, incluido el nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, han seguido minuciosamente el rastro del dinero para armar el caso. Los federales también incautaron los rescates de Colonial Pipeline pagados en criptografía, que fueron noticia el año pasado. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confiscó USD 3500 millones en criptomonedas en 2021 en investigaciones no fiscales, según el informe sobre criptocrimen 2022 de Chainalysis publicado recientemente.

Las tendencias apuntan a la disminución de la capacidad de los criminales y terroristas nefastos para usar las criptomonedas como refugios seguros para esconder sus ganancias ilícitas, ganancias ilícitas, donaciones y fondos fuera del alcance de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, se informa que los piratas informáticos de Bitfinex movieron una pequeña parte de Bitcoin al intercambio de red oscura Alphabay y de allí a los intercambios de cifrado regulares. Esta es una de las pistas que los federales usaron para detener a los acusados.

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Las agencias de aplicación de la ley están mejorando en la investigación de delitos criptográficos

Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en unos pocos países seleccionados realmente han subido la apuesta en el análisis forense de blockchain. Aunque inicialmente se perdieron en el mar, algunos hombres y mujeres G-han perfeccionado el libro de jugadas sobre la búsqueda e incautación de activos, el enjuiciamiento en los tribunales y la eliminación de la moneda digital incautada después de ganar el caso. Cada uno de estos pasos específicos demuestra una comprensión profunda de esta tecnología disruptiva.

Hay varias consideraciones durante el proceso de investigación, y todas requieren un conocimiento profundo del espacio blockchain. Las cadenas de bloques pueden ser transparentes, pero se deben comprender y analizar varias técnicas, como los vasos, los mezcladores, el salto de cadena y la estructuración (realizar múltiples transferencias pequeñas para evitar el escrutinio). Los sospechosos pueden ser detenidos físicamente, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también deben asegurarse de que los activos digitales no queden fuera del alcance de los acusados ​​o de sus presuntos cómplices. Los criptoactivos incautados deben estar bajo custodia segura durante el caso pendiente.

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Los policías financieros ciertamente no quieren que se roben los criptoactivos mientras se procesa el caso. Por lo general, los criptoactivos confiscados son subastado y los ingresos van a cuentas gubernamentales designadas. Pero, cuando hay víctimas inocentes, un proceso de restitución es fundamental para que haya confianza en el sistema judicial.

El análisis forense de blockchain es parte del dominio forense digital más grande

El análisis y la ciencia forense de blockchain no viven solos en una isla desierta. Se requieren varios niveles de colaboración para llevar a los malhechores ante la justicia. En primer lugar, el creciente éxito de las fuerzas del orden en el seguimiento de los delitos criptográficos se debe al endurecimiento de las normas Conozca a su cliente (KYC) de las entidades que manejan las conversiones de moneda fiduciaria a criptográfica y criptográfica a fiduciaria. Luego, hay otras tecnologías forenses digitales involucradas, por ejemplo, la recopilación de datos y evidencia de teléfonos móviles y computadoras incautados.

Luego, hay socios del sector privado que respaldan el monitoreo criptográfico, las acciones de cumplimiento y los casos. Ahora hay varias empresas que brindan herramientas para la inteligencia de blockchain, como identificar billeteras contaminadas, asignar puntajes de riesgo a las direcciones de billetera, usar técnicas de análisis e inteligencia artificial para marcar patrones sospechosos y mucho más. Con tales herramientas y técnicas, las agencias de investigación pueden ser más efectivas. Armados con información KYC según las leyes contra el lavado de dinero (AML), los fiscales y sus colegas en las agencias reguladoras que involucran asuntos de valores, productos básicos, impuestos y divisas realizan las investigaciones en el mundo real fuera de la cadena.

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La colaboración internacional también es fundamental. A los actores criminales les gustaría mantener sus activos fuera del alcance del largo brazo de la ley. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben colaborar con organismos asociados en otros países. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), que ayuda a armonizar las reglas y asiste en el enjuiciamiento del lavado de dinero y detiene la financiación del terrorismo es un importante organismo intergubernamental de formulación de políticas. Ha hecho recomendaciones con respecto a los activos virtuales, por ejemplo, el caso de la Regla de viaje, pero los países aún se encuentran en diferentes etapas de implementación. Tales son los caprichos de la soberanía y la condición de Estado en un mundo financiero en transición, cuyas reglas de compromiso todavía están en desarrollo.

La experiencia forense de blockchain está distribuida de manera desigual

El éxito reciente de las agencias en los EE. UU. y en algunos otros países puede dar la impresión de que las agencias de aplicación de la ley en todas partes están al tanto del análisis forense de blockchain. En realidad, los equipos de especialistas, armados con herramientas de análisis de blockchain de última generación, son la excepción. Muchas agencias nacionales aún tienen que comenzar a desarrollar capacidades en esta área.

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A partir de 2022, más de 50 países han instituido prohibiciones absolutas o implícitas de las criptomonedas. Irónicamente, incluso los países que prohíben las criptomonedas o las miran con recelo necesitarán dominar el análisis de blockchain porque los activos digitales cruzan fronteras fácilmente. Esté atento a las agencias de aplicación de la ley para contratar más especialistas en blockchain y piratas informáticos de sombrero blanco.

El intrincado baile involucrado en la investigación del hackeo de Bitfinex muestra que incluso podrían convertirse en mejores amigos. Con los delitos financieros, el mantra de las autoridades judiciales siempre ha sido “seguir el dinero”. La naturaleza pública de las transacciones de blockchain en realidad hace que sea más fácil rastrear y rastrear la actividad delictiva. Trabajar con tecnólogos que saben lo que están haciendo lo hace aún más fácil.

Es posible que a los libertarios criptográficos no les guste la mayor participación de las agencias de investigación en el espacio, pero la escritura en la pared es clara: tales medidas de protección son mejores para todos los involucrados, tanto los consumidores como las empresas criptográficas. La industria no puede valer billones de dólares y no atraer la atenta mirada de los reguladores.

Este artículo fue escrito en colaboración con Kashyap Kompella y James Cooper.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo de los autores y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Milfinanzas.

Kashyap Kompella, CFA, analista de la industria de la tecnología, es director ejecutivo de RPA2AI, una firma global de asesoría en inteligencia artificial. Kashyap tiene una licenciatura (con honores) en ingeniería eléctrica, un MBA y una maestría en leyes comerciales. También es titular de la Carta CFA. Kashyap es coautor de Inteligencia artificial práctica: un manual empresarial.

James Cooper es profesor de derecho en la Facultad de Derecho del Oeste de California en San Diego e investigador en la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur. Ha asesorado a gobiernos de Asia, América Latina y América del Norte durante más de dos décadas y media sobre reformas legales y tecnologías disruptivas. Excontratista de los Departamentos de Justicia y Estado de EE. UU., asesora a blockchain y otras empresas de tecnología.

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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