EE. UU. crea un nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas para ahogar el flujo de dinero de los multimillonarios rusos
A medida que Estados Unidos y sus aliados intensificaron las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, el Departamento de Justicia de EE. UU. informa la creación de un nuevo grupo de trabajo que perseguirá a los intercambios de criptomonedas que ayudan a mover el dinero de los oligarcas rusos.
Según una declaración hecha por el Departamento de Justicia el jueves, el grupo de trabajo “Kleptocapture” estaría compuesto por profesionales en control de exportaciones, lavado de dinero, confiscación de activos, aplicación de impuestos y recopilación de pruebas en el extranjero.
Será supervisado por un experimentado fiscal anticorrupción de los EE. UU. del Distrito Sur de la Oficina del Fiscal de Nueva York.
Sanciones posteriores a las criptoplataformas
Las principales plataformas de comercio de criptomonedas, como Coinbase y FTX, afirman cumplir con las sanciones y ya siguen los estándares precisos de las instituciones financieras convencionales para recopilar datos sobre sus usuarios e identificar operaciones sospechosas.
En este sentido, Coinbase, un intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, anunció el lunes pasado que había bloqueado 25.000 cuentas vinculadas a usuarios rusos sospechosos de participar en actividades ilegales.
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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. también emitió un aviso de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), instando a las instituciones financieras, como las indicadas anteriormente, a estar «vigilantes» de los oligarcas rusos y las entidades gubernamentales que buscan eludir las sanciones mediante el uso de bitcoin.
Durante la semana anterior, los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido presionados para prohibir las transacciones con Rusia. Sin embargo, el comercio entre el rublo ruso y las criptomonedas se ha más que cuadriplicado desde que comenzó el ataque a Ucrania.
Total crypto market cap at $1.704 trillion on the weekend chart | Source: TradingView.com
La advertencia llega cuando muchos en el sector de las criptomonedas reaccionan ante los temores de los políticos de que los activos digitales puedan usarse para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Destacó a Wall Street, las empresas de joyería, los seguros, los bancos y los casinos como particularmente susceptibles.
Las sanciones tambalean a Rusia y su moneda
El rublo cayó frente al dólar en las primeras operaciones. Crecen los temores de corridas bancarias en Rusia, ya que la devaluación amenaza con acelerar la inflación, que según algunos llega actualmente al 70%.
Para detener la caída del rublo, el banco central de Rusia elevó su tasa de interés de referencia al 20% el viernes. Los extranjeros no están autorizados a vender valores nacionales en Rusia, mientras que los exportadores locales están obligados a liquidar una parte importante de sus tenencias de divisas.
Amplios poderes de Kleptocapture
Mientras tanto, el grupo de trabajo de Kleptocapture tendrá amplia autoridad para identificar la evasión de sanciones y la mala conducta delictiva relacionada mediante el empleo de técnicas de investigación de vanguardia, como análisis de datos, rastreo de criptomonedas, fuentes de inteligencia extranjeras y datos relevantes de agencias reguladoras financieras y socios del sector privado.
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