EE. UU. crea un nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas para ahogar el flujo de dinero de los multimillonarios rusos

A medida que Estados Unidos y sus aliados intensificaron las sanciones contra Rusia por su invasi贸n de Ucrania, el Departamento de Justicia de EE. UU. informa la creaci贸n de un nuevo grupo de trabajo que perseguir谩 a los intercambios de criptomonedas que ayudan a mover el dinero de los oligarcas rusos.

Seg煤n una declaraci贸n hecha por el Departamento de Justicia el jueves, el grupo de trabajo 鈥淜leptocapture鈥 estar铆a compuesto por profesionales en control de exportaciones, lavado de dinero, confiscaci贸n de activos, aplicaci贸n de impuestos y recopilaci贸n de pruebas en el extranjero.

Ser谩 supervisado por un experimentado fiscal anticorrupci贸n de los EE. UU. del Distrito Sur de la Oficina del Fiscal de Nueva York.

Sanciones posteriores a las criptoplataformas

Las principales plataformas de comercio de criptomonedas, como Coinbase y FTX, afirman cumplir con las sanciones y ya siguen los est谩ndares precisos de las instituciones financieras convencionales para recopilar datos sobre sus usuarios e identificar operaciones sospechosas.

En este sentido, Coinbase, un intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, anunci贸 el lunes pasado que hab铆a bloqueado 25.000 cuentas vinculadas a usuarios rusos sospechosos de participar en actividades ilegales.

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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. tambi茅n emiti贸 un aviso de la Red de Ejecuci贸n de Delitos Financieros (FinCEN), instando a las instituciones financieras, como las indicadas anteriormente, a estar 芦vigilantes禄 de los oligarcas rusos y las entidades gubernamentales que buscan eludir las sanciones mediante el uso de bitcoin.

Durante la semana anterior, los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido presionados para prohibir las transacciones con Rusia. Sin embargo, el comercio entre el rublo ruso y las criptomonedas se ha m谩s que cuadriplicado desde que comenz贸 el ataque a Ucrania.

Total crypto market cap at $1.704 trillion on the weekend chart | Source: TradingView.com

La advertencia llega cuando muchos en el sector de las criptomonedas reaccionan ante los temores de los pol铆ticos de que los activos digitales puedan usarse para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Destac贸 a Wall Street, las empresas de joyer铆a, los seguros, los bancos y los casinos como particularmente susceptibles.

Las sanciones tambalean a Rusia y su moneda

El rublo cay贸 frente al d贸lar en las primeras operaciones. Crecen los temores de corridas bancarias en Rusia, ya que la devaluaci贸n amenaza con acelerar la inflaci贸n, que seg煤n algunos llega actualmente al 70%.

Para detener la ca铆da del rublo, el banco central de Rusia elev贸 su tasa de inter茅s de referencia al 20% el viernes. Los extranjeros no est谩n autorizados a vender valores nacionales en Rusia, mientras que los exportadores locales est谩n obligados a liquidar una parte importante de sus tenencias de divisas.

Amplios poderes de Kleptocapture

Mientras tanto, el grupo de trabajo de Kleptocapture tendr谩 amplia autoridad para identificar la evasi贸n de sanciones y la mala conducta delictiva relacionada mediante el empleo de t茅cnicas de investigaci贸n de vanguardia, como an谩lisis de datos, rastreo de criptomonedas, fuentes de inteligencia extranjeras y datos relevantes de agencias reguladoras financieras y socios del sector privado.

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Soy ingeniero Naval especializada .聽dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa acad茅mico dedicado al desarrollo cient铆fico y tecnol贸gico de las ciencias de la Ingenier铆a Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioecon贸mico del Pa铆s. Tengo las habilidades y conocimientos matem谩ticos, y f铆sicos a nivel superior聽para el dise帽o, construcci贸n, reparaci贸n y mantenimiento de todo artefacto聽flotante. Soy trader de tiempo medio.聽Devoro libros, que abarcan desde el lado m谩s cient铆fico al m谩s humilde y humanista聽 que entiende que las personas "son personas".
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