Crypto Bull V. Matador: Chainalysis y el senador Warren Argy-Bargy

El cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, intentó contradecir la narrativa anticriptomonedas utilizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren, pero la senadora lo interrumpía constantemente y parecía reacio a cambiar de opinión.

Durante el escuchando “Comprender el papel de los activos digitales en las finanzas ilícitas”, el senador Warren presentó un escenario hipotético sobre el uso de criptomonedas por parte de oligarcas sancionados.

El caso hipotético del senador representaba a «uno de los compinches de Putin que ya tiene alrededor de $1000 millones en criptomonedas» y las herramientas a las que podría recurrir para ocultar los fondos.

Levin estaba comenzando a responder cuando fue interrumpido por primera vez por el Senador, quien esperaba firmemente que aceptara que las criptomonedas facilitan que este oligarca blanquee su dinero y dificultan el seguimiento de las transacciones.

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Levin respondió con un claro «no», explicando que en el escenario pintado, el oligarca aún necesitaría proporcionar un token de manera transparente para mover fondos a través de blockchains.

El senador Warren se negó a creer o escuchar por qué la CSO Levin argumentó que la tecnología blockchain no dificulta el seguimiento del dinero de alguien. Warren siguió saltando de un lado a otro de su narrativa anticriptomoneda fija.

Levin logró explicar que el valor de liquidez diario de los servicios de mezcla a nivel mundial es de aproximadamente $ 30 millones, no mucho para las necesidades actuales del oligarca multimillonario, y agregó que Chainalisys ha realizado «un trabajo extenso en el seguimiento de grandes sumas de dinero a través de mezcladores que han llevado a los arrestos. de las personas y la interrupción de sus actividades”.

Warren afirmó que Chainalysis cobra mucho dinero para «desenredar y rastrear activos a través del sistema y el sistema sigue desarrollando más formas de ocultarlos», y agregó que Levin está «anunciando» esto. Sin embargo, la declaración oficial de Chainalysis se opone fácilmente a ese argumento.

No todos los senadores

Anteriormente, Levin había explicado que los fiscales pueden aprovechar la permanencia de la cadena de bloques, usándola como una herramienta para recopilar información.

El senador Hagerty pareció oponerse a la hostilidad de Warren y dijo que cuando se comparan las criptomonedas con el efectivo, siendo este último completamente anónimo, una persona que quiera realizar una actividad ilegal sin ser rastreada probablemente encontrará en el efectivo una alternativa más atractiva, y agregó que «usted no escucho a nadie decir que deberíamos prohibir el uso de efectivo”.

El senador no quiere que la «caracterización errónea de que las criptomonedas son el salvaje oeste» de las finanzas se convierta en duras restricciones «para una industria que posee tanto potencial para Estados Unidos».

El senador Tester también quería una respuesta clara de Levin sobre si cree que los oligarcas rusos están usando criptomonedas actualmente para eludir las sanciones, a lo que el CSO respondió que Chainalysis no ha visto evidencia de que «Rusia o Putin usen sistemáticamente criptomonedas para evadir sanciones». Michael Mosier, subdirector de FinCEN, estuvo de acuerdo con Levin y agregó que “simplemente no hay liquidez”.

Declaración de Levin

Chainalysis había previamente fijado que es poco probable que los oligarcas sancionados muevan grandes cantidades de criptomonedas ahora.

“Es probable que las élites rusas y las autoridades financieras se hayan estado preparando para las sanciones, y habrían llevado a cabo esas transacciones lentamente en los últimos meses”.

La compañía afirmó que actualmente están monitoreando «los indicadores en cadena de la evasión de sanciones basadas en criptomonedas por parte de los actores rusos», y agregó que proporcionarán actualizaciones sobre cualquier actividad relevante.

De manera similar, la declaración que el cofundador Levin entregó al comité, dio abantecedentes sobre activos digitales, sanciones y actividad ilícita rastreada en la cadena de bloques, que se redujo a 0,15% en 2021.

El informe también abordó “hCómo los datos y el análisis de blockchain benefician las investigaciones sobre actividades ilícitas que involucran activos digitales”, así como cómo «el Congreso y los reguladores pueden actuar para detectar, interrumpir y disuadir mejor los usos ilícitos de los activos digitales, incluida la evasión de sanciones».

También contrastó cómo un La investigación financiera tradicional en realidad podría resultar en mecanismos menos efectivos, más costosos y más lentos que «las capacidades de monitoreo en tiempo real de la inteligencia blockchain».

El matador factura al toro

Ninguno de los puntos abordados en los informes presentados al comité pareció siquiera tocar la opinión del Senador Warren.

Afirmando que «nadie puede argumentar que Rusia puede evadir todas las sanciones moviendo todos sus activos a criptografía», Warren anunció la introducción de un apresurado cuenta para el cumplimiento de la sanción de activos digitales para prohibir que las empresas relacionadas con la criptografía realicen negocios con empresas extranjeras sancionadas.

El Director de Comunicaciones de Coin Center, Neeraj K. Agrawal, comentado que el proyecto de ley «impondría amplias restricciones a las personas que construyen, operan y usan redes de criptomonedas, incluso si no tienen conocimiento o intención de ayudar a evadir las sanciones».

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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