Binance compartió datos de usuarios con el gobierno ruso, incluso sobre el líder de la oposición del país: Reuters

  • Un informe de investigación de Reuters afirma que Binance se acercó al gobierno ruso y traicionó la confianza de los usuarios al compartir datos con el gobierno.
  • El informe afirma que Binance buscaba hacer crecer su negocio local y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello, aunque el intercambio calificó el informe como una campaña de desprestigio.

Después de exponer la voluntad de Binance de eludir las regulaciones y la participación del CEO en dirigir el intercambio hacia un crecimiento agresivo que se preocupaba poco por el cumplimiento, Reuters ha descubierto otra empresa sombría de Binance. Esta vez es en Rusia, con el intercambio supuestamente coqueteando con el gobierno del presidente Vladimir Putin y traicionando la confianza de sus usuarios.

La historia de Binance en Rusia se remonta a varios meses atrás, ya que el intercambio se esforzó por convertirse en el más grande del país en medio de una represión criptográfica. En el centro de todo está Gleb Kostarev, el jefe de Europa del Este y Rusia en el intercambio, que es el más grande del mundo en volumen de operaciones.

El medio informa que Kostarev ha sido el vínculo entre el gobierno ruso y Binance, reuniéndose con funcionarios de algunas de las agencias gubernamentales más importantes y transmitiendo sus demandas al intercambio.

En uno de esos casos, Kostarev se reunió con líderes de Rosfinmonitoring, la agencia de inteligencia financiera del país que se sabe que está bajo el Servicio de Seguridad Federal (FSB), el sucesor de la infame KGB. En la reunión, Rosfin, como se le conoce popularmente, exigió que Binance comparta sus datos de usuario con la agencia para supuestamente combatir el crimen.

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Kostarev accedió a las demandas de Rosfin, sin preguntar de qué otra forma se usarían los datos además de combatir el crimen. Según los mensajes de texto que envió a uno de sus socios comerciales, a los que accedió Reuters, Kostarev afirma que sintió que no tenía muchas opciones.

La guerra de Ucrania, la criptoprohibición y el coqueteo de Binance con el gobierno de Putin

Rusia fue uno de los mercados más prometedores en la industria de la criptografía durante meses, y el volumen de operaciones estableció nuevos récords cada dos meses. Sin embargo, todo cambió cuando Putin invadió Ucrania. Casi de la noche a la mañana, muchos gigantes globales evitaron a Rusia, desde gigantes tecnológicos como Spotify hasta conglomerados bancarios.

Crypto estaba bajo mucha presión para hacer lo mismo, pero varios grandes intercambios se negaron a evitar a los usuarios rusos y bielorrusos. Coinbase, Kraken e incluso Binance se mantuvieron firmes, diciendo que evitar a los rusos sería opresivo en sí mismo. Esto fue incluso después de que los líderes ucranianos pidieron a los intercambios que cortaran a sus opresores.

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Detrás de escena, Binance dejó de trabajar con el gobierno ruso, al menos según los representantes legales del intercambio que dijeron a Reuters que «el compromiso activo con el gobierno ruso ahora se ha detenido debido al conflicto».

Para empresas como Coinbase y Kraken, afirmar que continuarían apoyando a los usuarios rusos fue más un truco de relaciones públicas que una posición real. Después de todo, apenas obtienen volúmenes comerciales del país. Para Binance, la posición tuvo grandes consecuencias. El intercambio es el más grande del país, con algunas estimaciones que sitúan su dominio en cuatro quintas partes del mercado.

Ya en 2019, CZ estuvo en Rusia, instando a los ciudadanos a no ser esclavos del sistema bancario tradicional. Hizo un trato con Rosfin, la agencia FSB, para abrir una subsidiaria local para atender a Rusia. Parte del trato era que la unidad local le daría a Rosfin acceso ilimitado a los datos de los usuarios.

Cuando Reuters le preguntó sobre el progreso, dio una respuesta uniforme afirmando:

Si consideramos establecer una entidad local en Rusia en el futuro, Binance nunca compartirá datos sin una solicitud legítima de aplicación de la ley.

En Rusia, hay una capa adicional de intriga provocada por el uso de criptos por parte del líder de la oposición del país, Alexei Navalny. El líder lleva meses en prisión, acusado por la administración Putin de actos terroristas, acto que ha sido condenado por agencias internacionales y la mayoría de las naciones occidentales.

Después de sobrevivir a un intento de asesinato, fue sentenciado a nueve años de prisión el mes pasado y, en consecuencia, se incautaron y cancelaron sus canales bancarios formales. Leonid Volkov, jefe de personal de Navalny, ha instado desde entonces a sus seguidores a donar a través de Bitcoin.

Binance ha sido un canal clave para el campamento, con Volkov mostrando personalmente a los usuarios cómo abrir cuentas en Binance y donar. Les dijo a sus seguidores que las criptomonedas son una de las pocas formas en que el gobierno no puede tomar medidas enérgicas contra ellos. Pero según Reuters, estaba equivocado y la administración de Putin ha estado en posesión de los datos de los usuarios de Binance todo el tiempo.

“Estas personas estarán en peligro”, dice Volkov, y agrega que Binance “nunca debería hacer nada con el gobierno ruso” si quiere proteger a sus usuarios.

El único sentimiento en la mente de los simpatizantes de Binance tiene que ser: «Pero Binance no tuvo otra opción». Bueno, según las fuentes, hubo otros intercambios a los que se les pidió que traicionaran a sus usuarios, pero se negaron. De hecho, uno de ellos, EXMO, incluso optó por salir de Rusia y vender sus operaciones en el país antes que traicionar a sus usuarios.

Los mensajes de texto también muestran que Rosfin había invitado a OKX a una de sus reuniones. Sin embargo, OKX se negó a asistir a la reunión, reveló un portavoz.

Binance ha negado cualquier acusación de colusión con el Kremlin. en un declaración, decía:

Las sugerencias de que Binance compartió datos de usuarios, incluido Alexei Navalny, con agencias rusas controladas por el FSB y reguladores rusos son categóricamente falsas.

“Binance no ha celebrado ningún tipo de acuerdo con el gobierno ruso que difiera de cualquier otra jurisdicción; estas obligaciones son ordinarias y cualquier banco tradicional, por ejemplo, estaría sujeto a los mismos requisitos”, agregó.

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Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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