Arthur Hayes de BitMEX pide indulgencia

BitMEX co-fundador, Arturo Hayesestá suplicando clemencia mientras espera la sentencia, y sus abogados piden libertad condicional con confinamiento comunitario o arresto domiciliario, Bloomberg informes.

El exdirector general se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo una carta de su madre en los documentos enviados al juez que lo sentenciará.

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Los fiscales primero persiguieron a BitMEX en 2020 por violar la BSA y, por lo tanto, hacer de su intercambio un refugio para los malos actores.

“Como resultado de su omisión deliberada de implementar [anti-money laundering] y [know-your-customer] programas, BitMEX era en efecto una plataforma de lavado de dinero”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que

Más allá de enjuiciar a la empresa en sí, el DOJ también persiguió a sus fundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer y Samuel Reed. La propia empresa optó por llegar a un acuerdo de 100 millones de dólares en agosto de 2021.

Pero Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Redd finalmente establecido en febrero, y los tres admitieron que no lograron establecer un programa ALD en el intercambio. El acuerdo requería que pagaran $10 millones cada uno.

Además, el acuerdo de culpabilidad significa que están sujetos a una sentencia de prisión de 6 a 12 meses según las pautas federales. Los abogados de Hayes, sin embargo, están tratando de asegurarse de que no obtenga nada.

En la presentación de 65 páginas que solicitaba clemencia, los abogados defensores argumentaron que su sentencia en un área emergente había sentado un precedente para enjuiciar delitos financieros en los intercambios de criptomonedas. Esto, creen, es suficiente.

Una parte de la carta dice,

Los abogados también argumentaron que Hayes no podía ser un delincuente reincidente dado que los fundadores ya no están en BitMEX. La presentación también incluía cartas de simpatizantes.

milfinanzas

Soy ingeniero Naval especializada . dependiente de la Universidad Veracruzana, es un programa académico dedicado al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias de la Ingeniería Naval y sus aplicaciones en el desarrollo socioeconómico del País. Tengo las habilidades y conocimientos matemáticos, y físicos a nivel superior para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de todo artefacto flotante. Soy trader de tiempo medio. Devoro libros, que abarcan desde el lado más científico al más humilde y humanista  que entiende que las personas "son personas".
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